國光電器:獨立董事候選人聲明(魏天慧)
國光電器股份有限公司獨立董事候選人聲明
聲明人魏天慧，作為國光電器股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與國光電器股份有限公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格的要求，具體聲明如下：
一、本人不存在《公司法》第一百四十七條規(guī)定不得擔任公司董事情形；
?是 □否
二、本人符合該公司章程規(guī)定的任職條件；
?是 □否
三、本人已經(jīng)按照中國證監(jiān)會《上市公司高級管理人員培訓工作指引》的規(guī)定取得獨立董事資格證書；
?是 □否
四、最近一年內，本人及本人直系親屬、主要社會關系不在該公司及其附屬企業(yè)任職。?是 □否
五、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有直接或間接持有該公司1%以上的已發(fā)行股份或是該公司前十名股東。
?是 □否
六、最近一年內，本人及本人直系親屬沒有在直接或間接持有上市公司已發(fā)行股份5%以上的股東單位或者在上市公司前五名股東單位任職。
?是 □否
七、最近一年內，本人及本人直系親屬不在該公司控股股東、實際控制人及其附屬企業(yè)任職。
?是 □否
八、本人不是為國光電器股份有限公司或其附屬企業(yè)、國光電器股份有限公司控股股東提供財務、法律、管理咨詢、技術咨詢等服務的人員。
?是 □否
九、本人不在與該公司及其控股股東、實際控制人或者各自的附屬企業(yè)有重大業(yè)務往來的單位任職，也不在該有重大業(yè)務往來單位的控股股東單位任職。
?是 □否
十、本人在最近一年內不具有前六項所列情形。
?是 □否
十一、本人不是被中國證監(jiān)會采取證券市場禁入措施，且仍處于禁入期的人員；
?是 □否
十二、本人未被證券交易所公開認定不適合擔任上市公司董事、監(jiān)事和高級管理人員；?是 □否
十三、本人最近三年內未受到中國證監(jiān)會處罰；
?是 □否
十四、本人最近三年內未受到證券交易所公開譴責或三次以上通報批評；
?是 □否
十五、最近一年內，本人、本人任職及曾任職的單位不存在其他任何影響本人獨立性的情形。
?是 □否
十六、本人擔任獨立董事不違反《公務員法》相關規(guī)定。
?是 □否
十七、本人不是黨的機關、人大機關、政府機關、政協(xié)機關、審判機關、檢察機關等其他列入依照、參照公務員制度管理的機關、單位的現(xiàn)職中央管理干部。
?是 □否
十八、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內，且擬在與本人原工作業(yè)務直接相關的上市公司任職的中央管理干部。
?是 □否
十九、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年內，且擬任獨立董事職務未按規(guī)定獲得本人原所在單位黨組（黨委）及中央紀委、中央組織部同意的中央管理干部。
?是 □否
二十、本人不是已經(jīng)離職和退（離）休后三年后，且擬任獨立董事職務尚未按規(guī)定向本人所在黨委黨組（黨委）報告并備案的中央管理干部。
?是 □否
二十一、本人此次擬任獨立董事，不屬于中央管理干部在離職和退（離）休后三年內在原任職務管理地區(qū)和業(yè)務范圍內外商持股占25%以上的上市公司任職的情形。
?是 □否
二十二、本人任職不會違反中央紀委、教育部、監(jiān)察部《關于加強高等學校反腐倡廉建設的意見》中關于高校領導班子成員兼任職務的規(guī)定。
?是 □否
二十三、本人任職不會違反中國保監(jiān)會《保險公司獨立董事管理暫行辦法》的規(guī)定。
?是 □否
二十四、本人任職不會違反中國人民銀行《股份制商業(yè)銀行獨立董事和外部監(jiān)事制度指引》的規(guī)定。
?是 □否
二十五、被提名人擔任獨立董事不會違反中國證監(jiān)會《證券公司董事、監(jiān)事和高級管理人員任職資格監(jiān)管辦法》的規(guī)定。
?是 □否
二十六、本人任職將不會違反其他有關部門對于董事、獨立董事任職資格的相關規(guī)定。?是 □否
二十七、包括國光電器股份有限公司在內，本人兼任獨立董事的上市公司數(shù)量不超過5家，且本人未在國光電器股份有限公司連續(xù)擔任獨立董事達六年以上。
?是 □否
二十八、本人向擬任職上市公司提供的履歷表中本人職業(yè)、學歷、職稱、工作經(jīng)歷以及全部兼職情況等個人信息真實，準確，完整。
?是 □否
二十九、本人已經(jīng)根據(jù)《深圳證券交易所獨立董事備案辦法》要求，督促公司董事會將本人的職業(yè)、學歷、職稱、詳細的工作經(jīng)歷、全部兼職情況等詳細信息予以公示。
?是 □否
三十、本人在過往任職獨立董事期間，不存在經(jīng)常缺席或者經(jīng)常不親自出席董事會會議的情形。
?是 □否 □不適用
最近三年內，本人在所有曾任職上市公司任職期間應出席董事會會議17次，未出席會議0次。（未出席指未親自出席且未委托他人）
三十一、本人在過往任職獨立董事期間，不存在未按規(guī)定發(fā)表獨立董事意見或發(fā)表的獨立董事意見經(jīng)證實與事實不符的情形。
?是 □否 □不適用
三十二、本人最近三年內不存在受到中國證監(jiān)會以外的其他有關部門處罰的情形；
?是 □否
三十三、本人不存在同時在超過五家以上的上市公司擔任董事、監(jiān)事或高級管理人員的情形；
?是 □否
三十四、本人不存在年齡超過70歲，并同時在多家公司、機構或者社會組織任職的情形。
?是 □否
三十五、本人不存在影響獨立董事誠信勤勉和獨立履行職責的其他情形。
?是 □否
聲明人魏天慧鄭重聲明：本人完全清楚獨立董事的職責，保證上述聲明真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏；否則，本人愿意承擔由此引起的法律責任和接受深圳證券交易所的處分。本人在擔任該公司獨立董事期間，將嚴格遵守中國證監(jiān)會和深圳證券交易所的相關規(guī)定，確保有足夠的時間和精力勤勉盡責地履行職責，做出獨立判斷，不受公司主要股東、實際控制人或其他與公司存在利害關系的單位或個人的影響。本人擔任該公司獨立董事期間，如出現(xiàn)不符合獨立董事任職資格情形的，本人將及時向公司董事會報告并盡快辭去該公司獨立董事職務。
本人授權該公司董事會秘書將本聲明的內容及其他有關本人的信息通過深圳證券交易所上市公司業(yè)務專區(qū)（中小企業(yè)板業(yè)務專區(qū)）錄入、報送給深圳證券交易所，董事會秘書的上述行為視同為本人行為，由本人承擔相應的法律責任。
聲明人：魏天慧
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