格林美:獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
格林美股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的 獨(dú)立意見 根據(jù)《公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》、《關(guān)于加強(qiáng)社會(huì)公眾股股東權(quán)益保護(hù)的若干規(guī)定》等法律法規(guī)及《公司章程》、《獨(dú)立董事工作制度》等相關(guān)制度的有關(guān)規(guī)定，我們作為格林美股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，現(xiàn)就公司第五屆董事會(huì)第十八次會(huì)議審議的有關(guān)事項(xiàng)，基于獨(dú)立判斷發(fā)表以下獨(dú)立意見： 1、關(guān)于對外擔(dān)保情況的獨(dú)立意見 根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）的要求，作為公司的獨(dú)立董事，我們本著認(rèn)真負(fù)責(zé)、實(shí)事求是的態(tài)度，依據(jù)客觀、公平、公正的原則，對公司2020年半年度對外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真的核查和監(jiān)督，認(rèn)為： （1）公司能嚴(yán)格遵循《公司法》、《證券法》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對外擔(dān)保行為的通知》（證監(jiān)發(fā)[2005]120號）及《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來及上市公司對外擔(dān)保若干問題的通知》（證監(jiān)發(fā)[2003]56號）等法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，嚴(yán)格控制對外擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)。 （2）截至2020年6月30日，公司實(shí)際擔(dān)保余額為623,549萬元，除公司為參股公司儲(chǔ)能電站（湖北）有限公司提供的不超過1,575 萬元的擔(dān)保額度之外，其余均為公司對合并報(bào)表范圍內(nèi)的下屬公司及下屬公司之間提供的擔(dān)保，除此之外，公司未進(jìn)行其他對外擔(dān)保行為，公司及子公司不存在違規(guī)對外擔(dān)保的情況、不存在損害公司及廣大投資者利益的情形。 2、關(guān)于控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況的獨(dú)立意見 我們對報(bào)告期內(nèi)控股股東及其他關(guān)聯(lián)方占用資金情況進(jìn)行核查和監(jiān)督，認(rèn)為：報(bào)告期內(nèi)，公司與控股股東及其他關(guān)聯(lián)方發(fā)生的資金往來均為正常經(jīng)營性資金往來，不存在控股股東及其他關(guān)聯(lián)方非經(jīng)營性占用公司資金的情況。 3、關(guān)于《2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》的獨(dú)立意見 根據(jù)《中華人民共和國公司法》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》等法律、法規(guī)和規(guī)范性文件以及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，作為公司的獨(dú)立董事，我們認(rèn)真審閱公司編制的《關(guān)于2020年半年度募集資金存放與使用情況的專項(xiàng)報(bào)告》（以下簡稱“《專項(xiàng)報(bào)告》”），并詢問公司相關(guān)業(yè)務(wù)人員、內(nèi)部審計(jì)人員和高級管理人員后，對公司2020年半年度募集資金存放與使用情況及《專項(xiàng)報(bào)告》發(fā)表如下獨(dú)立意見：公司編制的《專項(xiàng)報(bào)告》內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整、不存在虛假記錄、誤導(dǎo)性陳述和重大遺漏，公司編制的《專項(xiàng)報(bào)告》符合深圳證券交易所的募集資金管理的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)反映了公司2020年半年度募集資金實(shí)際存放與使用情況。 4、關(guān)于增選第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 本次提名的非獨(dú)立董事候選人唐鑫炳先生具備法律、行政法規(guī)所規(guī)定的上市公司董事任職資格，具備履行董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，符合《公司章程》規(guī)定的其他條件，提名程序合法、有效。 未發(fā)現(xiàn)非獨(dú)立董事候選人有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司非獨(dú)立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確認(rèn)為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。 我們一致同意公司第五屆董事會(huì)非獨(dú)立董事候選人的提名。 5、關(guān)于增選第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事的獨(dú)立意見 本次提名的獨(dú)立董事候選人潘峰先生符合《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《公司章程》所規(guī)定的條件，具有獨(dú)立性和履行獨(dú)立董事職責(zé)所必需的工作經(jīng)驗(yàn)，提名程序合法、有效。 未發(fā)現(xiàn)獨(dú)立董事候選人有《公司法》、《公司章程》、《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》中規(guī)定的不得擔(dān)任公司獨(dú)立董事的情形，不存在被中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)確認(rèn)為市場禁入者且禁入尚未解除的情形。 我們一致同意公司第五屆董事會(huì)獨(dú)立董事候選人的提名。 6、關(guān)于授權(quán)公司經(jīng)營層啟動(dòng)分拆子公司境內(nèi)上市前期籌備工作的獨(dú)立意見 本次授權(quán)公司經(jīng)營層啟動(dòng)以江西格林美資源循環(huán)有限公司（以下簡稱江西格 林美）為主體對集團(tuán)電子廢棄物業(yè)務(wù)進(jìn)行分拆并在境內(nèi)證券交易所上市的前期籌備工作事宜，有利于進(jìn)一步推動(dòng)集團(tuán)電子廢棄物整體業(yè)務(wù)的跨越發(fā)展、拓寬融資渠道，提升電子廢棄物業(yè)務(wù)的全球競爭力，滿足中國電子廢棄物爆發(fā)式增長的市場需求，支持江西格林美持續(xù)研發(fā)和經(jīng)營投入，提升公司持續(xù)盈利能力及核心競爭力。 我們認(rèn)為上述事宜符合公司的戰(zhàn)略規(guī)劃和長遠(yuǎn)發(fā)展，待上市方案初步確定后，公司將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)，履行相應(yīng)決策程序，審議分拆上市的相關(guān)議案。我們同意公司授權(quán)經(jīng)營層啟動(dòng)分拆江西格林美上市相關(guān)籌備工作。 獨(dú)立董事：劉中華、吳樹階 2020 年 8 月 25 日
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