天齊鋰業(yè):第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告
股票代碼：002466 股票簡(jiǎn)稱：天齊鋰業(yè) 公告編號(hào)：2020-096 天齊鋰業(yè)股份有限公司 第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完 整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 天齊鋰業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“本公司”）第五屆董事會(huì)第 八次會(huì)議（以下簡(jiǎn)稱“會(huì)議”）于 2020 年 8 月 27 日在四川省成都市高朋東路 10 號(hào)前樓二樓會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)結(jié)合通訊表決的方式召開(kāi)，會(huì)議由公司董事長(zhǎng)蔣衛(wèi) 平先生召集并主持。召開(kāi)本次會(huì)議的通知及相關(guān)資料已于 2020 年 8 月 19 日通過(guò) 書(shū)面、電話、電子郵件等方式送達(dá)各位董事、監(jiān)事及高級(jí)管理人員。本次會(huì)議應(yīng) 參加表決董事 6 人（其中獨(dú)立董事 3 人），實(shí)際參加表決董事 6 人。會(huì)議的召集、 召開(kāi)與表決程序符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》及相關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，合法有效。 本次會(huì)議審議通過(guò)了以下議案： 一、審議通過(guò)《2020 年半年度報(bào)告》及摘要 表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。 經(jīng)審核，董事會(huì)認(rèn)為公司《2020年半年度報(bào)告》及摘要內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊 網(wǎng) （ http://www.cninfo.com.cn ） 的《2020年半年度報(bào)告》及同日披露于公司指定信息披露媒體《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度報(bào)告摘要》（公告編號(hào)：2020-098）。 二、審議通過(guò)《2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》 表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。 董事會(huì)審議通過(guò)公司根據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)―上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》（2020年修訂） 及公司《募集資金存儲(chǔ)管理制度》等相關(guān)規(guī)定編制的截止到2020年6月30日的《2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》。 公司獨(dú)立董事對(duì)此發(fā)表了相關(guān)獨(dú)立意見(jiàn)，具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《2020年半年度募集資金存放與實(shí)際使用情況專項(xiàng)報(bào)告》以及《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。 三、審議通過(guò)《關(guān)于修訂公司
<財(cái)務(wù)管理制度>
的議案》 表決結(jié)果：同意 6 票、反對(duì) 0 票、棄權(quán) 0 票。 為了進(jìn)一步規(guī)范公司的會(huì)計(jì)核算和財(cái)務(wù)行為，加強(qiáng)公司財(cái)務(wù)管理，保護(hù)公司及相關(guān)方的合法權(quán)益，真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地提供會(huì)計(jì)信息，以適應(yīng)公司內(nèi)部控制的需要，董事會(huì)同意修訂公司《財(cái)務(wù)管理制度》。 具體內(nèi)容詳見(jiàn)公司同日披露于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《天齊鋰業(yè)股份有限公司財(cái)務(wù)管理制度》。 特此公告。 天齊鋰業(yè)股份有限公司董事會(huì) 二�二�年八月三十一日
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