600151:航天機(jī)電2018年年度股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600151 證券簡稱：航天機(jī)電 公告編號(hào)：2019-035
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
2018年年度股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2019年6月10日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：上海金都路3805號(hào)上海航天教育中心
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 20
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 488,684,473
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
34.0724
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。本次股東大會(huì)由公司董事會(huì)召集，會(huì)議采取現(xiàn)場(chǎng)投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式進(jìn)
行表決，大會(huì)由董事長張建功先生主持，會(huì)議的召開及表決方式符合《公司法》、《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則（2015年修訂）》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和《公司章程》的規(guī)定，做出的決議合法有效。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席9人，副董事長瞿建華、董事總經(jīng)理吳昊因公務(wù)原
因未能親自出席，均委托董事長張建功代為出席會(huì)議，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表
決權(quán)；獨(dú)立董事劉運(yùn)宏因公務(wù)未能親自出席會(huì)議，委托獨(dú)立董事鄧傳洲代為
出席會(huì)議，在授權(quán)范圍內(nèi)行使表決權(quán)；
2、公司在任監(jiān)事5人，出席2人，監(jiān)事長樸鐵軍、監(jiān)事馮國棟、監(jiān)事吳雁因公
務(wù)員因未能出席會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書及公司聘請(qǐng)的見證律師出席了會(huì)議，公司總會(huì)計(jì)師列席了會(huì)議。二、 議案審議情況
(一) 非累積投票議案
1、議案名稱：2018年度公司財(cái)務(wù)決算的報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 488,654,46899.9939 27,100 0.0055 2,905 0.0006
2、議案名稱：2018年度公司利潤分配議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 487,616,70999.7815 97,859 0.0200 969,905 0.1985
3、議案名稱：關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
4、議案名稱：2018年度公司董事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
5、議案名稱：2018年度公司監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
6、議案名稱：2018年年度報(bào)告及年報(bào)報(bào)告摘要
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
7、議案名稱：2019年度公司財(cái)務(wù)預(yù)算的報(bào)告
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
8、議案名稱：關(guān)于公司向航天科技財(cái)務(wù)有限責(zé)任公司申請(qǐng)綜合授信額度，并部
分轉(zhuǎn)授信給子公司的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 9,071,95778.79691,471,22912.7787 969,9058.4244
9、議案名稱：關(guān)于公司向商業(yè)銀行申請(qǐng)綜合授信額度，并部分轉(zhuǎn)授信給子公司
的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 比例 比例 比例
票數(shù) 票數(shù) 票數(shù)
（%） （%） （%）
A股 486,243,33999.50051,471,2290.3010 969,9050.1985
10、 議案名稱：關(guān)于變更部分募集資金投資項(xiàng)目的議案
審議結(jié)果：通過
表決情況：
同意 反對(duì) 棄權(quán)
股東類型 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%） （%）
A股 487,687,46899.7960 27,100 0.0055 969,905 0.1985
(二) 現(xiàn)金分紅分段表決情況
同意 反對(duì) 棄權(quán)
票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
持股5%以上379,350,534100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股1%-5% 97,820,848100.0000 0 0.0000 0 0.0000
普通股股東
持股1%以下 10,445,327 90.7257 97,859 0.8500 969,905 8.4243
普通股股東
其中:市值50
萬以下普通股 84,198 45.5218 97,859 52.9076 2,905 1.5706
股東
市值50萬以 10,361,129 91.4637 0 0.0000 967,000 8.5363
上普通股股東
(三) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%） 票數(shù) 比例（%）
2 2018年度公司 10,445,327 90.7256 97,859 0.8500 969,905 8.4244
利潤分配預(yù)案
3 關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減 10,516,086 91.3402 27,100 0.2354 969,905 8.4244
值準(zhǔn)備的議案
關(guān)于公司向航天
8 科技財(cái)務(wù)有限責(zé) 9,071,957 78.7969 1,471,229 12.7787 969,905 8.4244
任公司申請(qǐng)綜合
授信額度，并部
分轉(zhuǎn)授信給子公
司的議案
關(guān)于變更部分募
10 集資金投資項(xiàng)目 10,516,086 91.3402 27,100 0.2354 969,905 8.4244
的議案
(四) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說明
議案8涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)股東上海航天技術(shù)研究院、上海航天工業(yè)（集團(tuán)）有
限公司、上海新上廣經(jīng)濟(jì)發(fā)展有限公司、上海航天智能裝備有限公司、航天投資
控股有限公司所持表決權(quán)股份進(jìn)行了回避表決。上述股東與公司隸屬于同一實(shí)際
控制人中國航天科技集團(tuán)有限公司。
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)見證的律師事務(wù)所：通力律師事務(wù)所
律師：陳鵬、朱嘉靖
2、律師見證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)的召集、召開程序符合有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，出席會(huì)議
人員資格、本次股東大會(huì)召集人資格均合法有效，本次股東大會(huì)的表決程序符合
有關(guān)法律法規(guī)及公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)的表決結(jié)果合法有效。
四、 備查文件目錄
1、2018年年度股東大會(huì)決議；
2、通力律師事務(wù)所出具的《關(guān)于上海航天汽車機(jī)電股份有限公司2018年年度
股東大會(huì)的法律意見書》；
上海航天汽車機(jī)電股份有限公司
2019年6月11日
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