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山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2018年年度股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開(kāi)和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開(kāi)的時(shí)間：2019年5月17日 (二) 股東大會(huì)召開(kāi)的地點(diǎn)：蘭花大酒店五樓會(huì)議室 (三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股... 詳細(xì)>>>

BEIJING ZHONGQIN LAWFIRM 中國(guó)？北京市朝陽(yáng)區(qū)安苑路甲17號(hào)205室 205,No.17AnyuanRoad,ChaoyangDistrict,Beijing 100029,China 電話Tel：(86-10)85801637, 傳真Fax：(86-10)85801653 _________________________________________________________ 北京市中勤律師事務(wù)所 關(guān)于山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年度 ... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 章 程 （經(jīng)2019年5月17日召開(kāi)的2018年度股東大會(huì)審議通過(guò)） 目 錄 第一章總則 第二章經(jīng)營(yíng)宗旨和范圍 第三章股份 第一節(jié)股份發(fā)行 第二節(jié)股份增減和回購(gòu) 第三節(jié)股份轉(zhuǎn)讓 第四章股東和股東大會(huì) 第一節(jié)股東 第二節(jié)股東大會(huì)的一般規(guī)定 第三節(jié)股東大會(huì)的召集 第四節(jié)股東大會(huì)的提案與通知 第五節(jié)股東大會(huì)的... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：臨2019-022 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于參加山西轄區(qū)上市公司2019年度投資者網(wǎng)上 集體接待日活動(dòng)的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●活動(dòng)時(shí)間：2019年5月23日（星期四）下午... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司2018年年度股東大會(huì)會(huì)議資料 二�一九年五月十七日 目 錄 2018年年度股東大會(huì)會(huì)議須知 ...............................3 2018年年度股東大會(huì)議程...................................5 議案一2018年度董事會(huì)工作報(bào)告 ...........................6 議案二2018年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告 ..........................15 議案三2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 ......................... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：臨2019-020 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于完成山西蘭天新能化工有限公司工商登記公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年4月19日，山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：臨2019-019 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于晉城市國(guó)有資本投資運(yùn)營(yíng)有限公司延期回復(fù)《中國(guó)證監(jiān)會(huì)行政許可項(xiàng)目審查一次反饋意見(jiàn)通知書(shū)》的 公 告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 本公司于2019年1... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2018年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司全體股東： 根據(jù)《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》及其配套指引的規(guī)定和其他內(nèi)部控制監(jiān)管要求（以下簡(jiǎn)稱(chēng)企業(yè)內(nèi)部控制規(guī)范體系），結(jié)合本公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)公司）內(nèi)部控制制度和評(píng)價(jià)辦法，在內(nèi)部控制日常監(jiān)督和專(zhuān)項(xiàng)監(jiān)督的基礎(chǔ)上，我們對(duì)公司2018年12月31日（內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告基準(zhǔn)日）的內(nèi)部控制有效性進(jìn)行了評(píng)價(jià)。一.重要聲明 按照企業(yè)內(nèi)部控制... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2018年度獨(dú)立董事述職報(bào)告 各位董事： 作為山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”或“蘭花科創(chuàng)”）獨(dú)立董事，在2018年任職期間，我們嚴(yán)格按照《公司法》、《上市公司治理準(zhǔn)則》、《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見(jiàn)》等法律法規(guī)及《公司章程》、《公司獨(dú)立董事工作制度》的有關(guān)規(guī)定，盡心盡責(zé)，忠實(shí)勤勉地履行獨(dú)立董事職責(zé)，認(rèn)真審議會(huì)議議案，審慎客觀地發(fā)表獨(dú)立意見(jiàn)，充分... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2018年度社會(huì)責(zé)任報(bào)告 前 言 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”、“公司”）自1998年上市以來(lái)，始終秉承“誠(chéng)信創(chuàng)業(yè)、廣惠員工、造福社會(huì)”的企業(yè)宗旨，在抓好經(jīng)營(yíng)管理、創(chuàng)造優(yōu)良業(yè)績(jī)，積極回報(bào)股東的同時(shí)，自覺(jué)把履行社會(huì)責(zé)任融入企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略和日常經(jīng)營(yíng)管理過(guò)程中，致力追求企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益與社會(huì)效益的統(tǒng)一。本報(bào)告是公司自2008年以來(lái)連續(xù)發(fā)布的第... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng)公告編號(hào)：臨2019-015 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于預(yù)計(jì)為所屬子公司提供擔(dān)保的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●被擔(dān)保人名稱(chēng)： 1、山西蘭花科創(chuàng)玉溪煤礦有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“玉溪煤... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600123 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng) 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2018年年度報(bào)告 重要提示 一、 本公司董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)及董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員保證年度報(bào)告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確、完整， 不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并承擔(dān)個(gè)別和連帶的法律責(zé)任。 二、公司全體董事出席董事會(huì)會(huì)議。 三、信永中和會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為本公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留... 詳細(xì)>>>

公司代碼：600123 公司簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng) 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2019年第一季度報(bào)告 目錄 一、 重要提示.....................................................................3 二、 公司基本情況.................................................................3 三、 重要事項(xiàng).....................................................................5 四、 附... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng) 公告編號(hào)：臨2019-012 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于預(yù)計(jì)2019年度日常關(guān)聯(lián)交易公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次關(guān)于預(yù)計(jì)2019年日常關(guān)聯(lián)交易的議案尚需提交公司股東大會(huì)審議； 公司與關(guān)... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事 關(guān)于公司2018年對(duì)外擔(dān)保情況的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于規(guī)范上市公司與關(guān)聯(lián)方資金往來(lái)及上市公 司對(duì)外擔(dān)保若干問(wèn)題的通知》、《關(guān)于規(guī)范上市公司對(duì)外擔(dān)保行為的通 知》以及《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定， 我們作為山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下稱(chēng)“公司”)的獨(dú)立董 事，對(duì)報(bào)告期內(nèi)公司對(duì)外擔(dān)保情況進(jìn)行了認(rèn)真核查，發(fā)表獨(dú)立... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)2018年度履職報(bào)告 根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》、上海證券交易所《上市公司董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)運(yùn)作指引》和公司《公司章程》、《審計(jì)委員會(huì)工作細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定，作為公司審計(jì)委員會(huì)委員，我們本著恪盡職守、勤勉盡責(zé)的工作態(tài)度，認(rèn)真履行審計(jì)監(jiān)督、指導(dǎo)和督促內(nèi)控體系建設(shè)和執(zhí)行、關(guān)聯(lián)交易審查、內(nèi)外部審計(jì)協(xié)調(diào)和財(cái)務(wù)信息披露審核等相關(guān)工作職責(zé)，關(guān)注公司日常經(jīng)營(yíng)發(fā)展情況，充分... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于發(fā)行公司債券預(yù)案的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 為優(yōu)化公司債務(wù)結(jié)構(gòu)，降低融資成本，經(jīng)山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)，公司擬向符合《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》規(guī)定的合格投... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng)公告編號(hào)：臨2019-017 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于修改《公司章程》的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)全國(guó)人民代表大會(huì)常務(wù)委員會(huì)《關(guān)于修改 的決定》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司治理準(zhǔn)則》（2018年修訂）、《... 詳細(xì)>>>

山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 2019年4月19日，山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“本公司”）第六屆董事會(huì)第八次會(huì)議審議通過(guò)《關(guān)于提取資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。 根據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》的規(guī)定，2018... 詳細(xì)>>>

股票代碼：600123 股票簡(jiǎn)稱(chēng)：蘭花科創(chuàng)公告編號(hào)：臨2019-008 山西蘭花科技創(chuàng)業(yè)股份有限公司 2018年度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)公告 特別提示 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 根據(jù)上海證券交易所《上市公司分行業(yè)信息披露指引》等相關(guān)業(yè)務(wù)規(guī)則，現(xiàn)披露公司2018年度主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)如下... 詳細(xì)>>>