方大炭素2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
證券代碼：600516 證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 公告編號(hào)：2017-103
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
重要內(nèi)容提示：
本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú)
一、 會(huì)議召開和出席情況
(一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017年9月26日
(二) 股東大會(huì)召開的地點(diǎn)：甘肅省蘭州市紅古區(qū)海石灣鎮(zhèn)公司辦公樓五樓會(huì)
議室。
(三) 出席會(huì)議的普通股股東和恢復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股股東及其持有股份情況：
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) 13
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） 732,268,392
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股
40.94
份總數(shù)的比例（%）
(四) 表決方式是否符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，大會(huì)主持情況等。
本次會(huì)議由公司董事會(huì)召集，董事長(zhǎng)楊光先生主持本次會(huì)議，采取現(xiàn)場(chǎng)與網(wǎng)絡(luò)相結(jié)合的投票方式，會(huì)議的召集、召開及表決方式符合《公司法》及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
(五) 公司董事、監(jiān)事和董事會(huì)秘書的出席情況
1、公司在任董事9人，出席3人，董事閆奎興先生、何忠華先生、舒文波先生、
獨(dú)立董事侍樂媛女士、李曉慧女士、魏彥珩先生因公出差未能出席本次會(huì)議；2、公司在任監(jiān)事5人，出席3人，監(jiān)事會(huì)主席陸慶本先生因公出差，監(jiān)事金雪女士因工作原因未能出席本次會(huì)議；
3、董事會(huì)秘書寧慶才先生出席了本次會(huì)議，公司總經(jīng)理黨錫江先生、副總經(jīng)理?xiàng)钸h(yuǎn)繼先生列席了本次會(huì)議。
二、 議案審議情況
(一) 累積投票議案表決情況
1、關(guān)于變更監(jiān)事的議案
得票數(shù)占出
議案序號(hào) 議案名稱 得票數(shù) 席會(huì)議有效 是否
表決權(quán)的比 當(dāng)選
例（%）
關(guān)于選舉李新女士為
1.01 公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān) 732,265,394 99.9995 是
事的議案
(二) 涉及重大事項(xiàng)，5%以下股東的表決情況
議案 議案名稱 同意 反對(duì) 棄權(quán)
序號(hào) 票數(shù) 比例（%）票數(shù) 比例 票數(shù) 比例
（%） （%）
關(guān)于選舉李新女士為
1.01 公司第六屆監(jiān)事會(huì)監(jiān) 1,482,402 99.7981
事的議案
(三) 關(guān)于議案表決的有關(guān)情況說(shuō)明
無(wú)
三、 律師見證情況
1、本次股東大會(huì)鑒證的律師事務(wù)所：北京德恒律師事務(wù)所
律師：李哲律師、侯陽(yáng)律師
2、律師鑒證結(jié)論意見：
本次股東大會(huì)經(jīng)北京德恒律師事務(wù)所律師現(xiàn)場(chǎng)見證并出具了法律意見書。見證律師認(rèn)為：公司本次股東大會(huì)的召集、召開程序、出席本次股東大會(huì)的人員資格及召集人資格、會(huì)議表決程序及表決結(jié)果均符合法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定，本次股東大會(huì)合法有效。
四、 備查文件目錄
1、經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字確認(rèn)并加蓋董事會(huì)印章的股東大會(huì)決議；
2、經(jīng)鑒證的律師事務(wù)所主任簽字并加蓋公章的法律意見書；
3、本所要求的其他文件。
方大炭素新材料科技股份有限公司
2017年9月27日
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