科力遠關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的公告
股票代碼：600478 股票簡稱：科力遠 編號：臨2017－069
湖南科力遠新能源股份有限公司
關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性、完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
湖南科力遠新能源股份有限公司（以下簡稱“公司”）于2017年10月12
日以通訊表決方式召開第六屆董事會第二次會議，審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的議案》，其中關(guān)聯(lián)董事張聚東、劉濱、丸山弘美、劉彩云為員工持股計劃參與對象，已回避表決。
現(xiàn)將員工持股計劃存續(xù)期展期相關(guān)情況公告如下：
一、公司第一期員工持股計劃基本情況
公司于2015年4月14日召開2015年第二次臨時股東大會，審議通過了《科
力遠第一期員工持股計劃（草案）》的議案，同意實施本次員工持股計劃；2015年6月1日，中信證券通過定向大宗交易買入公司股票8,450,000股，成交金額為179,73.15萬元，成交均價為21.27元/股；2016年5月10日，公司2015年年度股東大會審議通過了《2015年度利潤分配及資本公積金轉(zhuǎn)增股本預(yù)案》，公司向全體股東進行資本公積金轉(zhuǎn)增股本，每10股轉(zhuǎn)增5股，本員工持股計劃對應(yīng)的標的股份數(shù)變更為：12,675,000股，對應(yīng)的持股成本變更為：14.18元/股;2016年8月16日公司召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)于第一期員工持股計劃存續(xù)期展期一年》的議案。2016年10月27日，公司召開第五屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于變更公司第一期員工持股計劃資產(chǎn)管理機構(gòu)》的議案。公司第一期員工持股計劃原管理人為中信證券股份有限公司，變更為西藏信托有限公司，公司第一期員工持股計劃認購標的對應(yīng)由原中信證券股份有限公司作為管理人設(shè)立的中信證券科力遠投資1號集合資產(chǎn)管理計劃，變更為由西藏信托有限公司設(shè)立的西藏信托-浦順12號集合資金信托計劃。公司第一期員工持股計劃托管人由中信銀行股份有限公司，變更為上海浦東發(fā)展銀行股份有限公司長沙分行。
二、公司第一期員工持股計劃存續(xù)期延長的情況
2016年8月16日公司召開第五屆董事會第三十三次會議，審議通過了《關(guān)
于第一期員工持股計劃存續(xù)期展期一年》的議案，公司本次員工持股計劃存續(xù)期屆滿日為2017年10月13日。
公司員工持股計劃即將到期，鑒于2017年10月為公司三季度報告窗口期，且根據(jù)《科力遠第一期員工持股計劃（草案）》第四章第一條的規(guī)定：如因公司股票停牌或者窗口期較短等情況，導(dǎo)致科力遠投資1號所持有的公司股票無法在存續(xù)期上限屆滿前全部變現(xiàn)時，經(jīng)持有人會議和公司董事會審議通過后，員工持股計劃的存續(xù)期限可以延長。 同時，基于對公司發(fā)展前景的信心，為了讓公司員工能夠通過員工持股計劃分享公司成長收益，公司同意對員工持股計劃存續(xù)期展期半年，存續(xù)期由2015年4月14日至2017年10月13日變更為：2015年4月14日至2018年4月12日。
三、審議經(jīng)過的程序
公司于2017年10月10日召開第一期員工持股計劃第三次持有人會議，出席會議的持有人共121人，代表本期員工持股計劃份額1005.8萬份，經(jīng)出席持有人會議的持有人所持977.2萬份額同意（占出席持有人會議的持有人所持份額總數(shù)的97.16%），并提交公司第六屆董事會第二次會議審議通過了《關(guān)于公司第一期員工持股計劃存續(xù)期展期的議案》，同意將公司第一期員工持股計劃存續(xù)期延長6個月，除存續(xù)期展期外，公司第一期員工持股計劃的其他內(nèi)容不作變更。
獨立董事一致同意公司對員工持股計劃存續(xù)期展期半年，展期至2018年4月12日，認為公司董事會審議員工持股計劃展期事宜符合中國證監(jiān)會《關(guān)于上市公司實施員工持股計劃試點的指導(dǎo)意見》、上海證券交易所《上市公司員工持股計劃信息披露工作指引》、《科力遠第一期員工持股計劃（草案）》等規(guī)定的要求，履行了規(guī)定的決策程序。
在變更后的存續(xù)期內(nèi)，員工持股計劃可根據(jù)市場情況在除窗口期之外的時間內(nèi)提前終止，當(dāng)員工持股計劃存續(xù)期屆滿或提前終止時，由持有人會議授權(quán)管理委員會在依法扣除相關(guān)稅費后，在屆滿或終止之日起15個工作日內(nèi)完成清算，并按持有人持有的份額進行分配。
湖南科力遠新能源股份有限公司董事會
2017年10月12日
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