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證券代碼 600135           證券簡(jiǎn)稱 樂凱膠片           公告編號(hào) 2017-037

                      樂凱膠片股份有限公司

                     七屆五次監(jiān)事會(huì)決議公告

    公司及監(jiān)事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，對(duì)公告的虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任。

     樂凱膠片股份有限公司（簡(jiǎn)稱“公司”）第七屆監(jiān)事會(huì)第五次會(huì)議于2017

年9月18日在公司辦公樓會(huì)議室召開。會(huì)議應(yīng)到監(jiān)事3人，實(shí)到3人，會(huì)議由

公司監(jiān)事會(huì)主席郝春深先生主持。會(huì)議的召開符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議審議并一致通過了如下議案。

    一、關(guān)于變更募集資金投資項(xiàng)目（鋰電隔膜涂布生產(chǎn)線二期項(xiàng)目）的議案經(jīng)審議，全體監(jiān)事認(rèn)為，本次募投項(xiàng)目的變更，是公司根據(jù)戰(zhàn)略發(fā)展和經(jīng)營(yíng)實(shí)際情況作出的合理決策，有利于提高募集資金使用效率。不存在損害公司和公司全體股東特別是中小股東利益的情形。符合中國(guó)證監(jiān)會(huì)、上海證券交易所和公司關(guān)于募集資金使用的有關(guān)規(guī)定。監(jiān)事會(huì)同意公司變更該募集資金投資項(xiàng)目，并同意將該議案提交公司股東大會(huì)審議。

    二、關(guān)于使用募集資金投資項(xiàng)目（太陽能電池背板四期擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目―8號(hào)生產(chǎn)

線）節(jié)余資金的議案

     經(jīng)核查，全體監(jiān)事認(rèn)為，公司本次將單個(gè)募投項(xiàng)目節(jié)余資金用于其他募投項(xiàng)目，有利于更好的盤活募集資金，提高資金使用效率，符合上市公司募集資金使用的相關(guān)規(guī)定，審議程序合法有效，不存在損害公司及股東利益的情形。同意公司此次對(duì)節(jié)余募集資金的使用安排并同意將該議案提交股東大會(huì)審議。

     特此公告。

                                                  樂凱膠片股份有限公司監(jiān)事會(huì)

                                                               2017年9月19日