*ST萬里第八屆董事會第二十六次會議決議公告
股票代碼： 600847 股票簡稱： *ST 萬里 公告編號： 2017-056
重慶萬里新能源股份有限公司
第八屆董事會第二十六次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或
者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。
重慶萬里新能源股份有限公司(以下簡稱“公司” )第八屆董事會第二十六次會
議于 2017 年 8 月 28 日以通訊方式召開，會議通知以電子郵件方式發(fā)出，應(yīng)參加會
議董事 9 名，實際參加會議董事 9 名，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》
的有關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事認(rèn)真審議，通過了以下議案：
一、 關(guān)于《 2017 年半年度報告》 及《 2017 年半年度報告摘要》 的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 2017 年半年度報告》及 《 2017
年半年度報告摘要》。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過。
二、 關(guān)于變更會計政策的議案
根據(jù)財政部于 2017 年 5 月 10 日發(fā)布的《關(guān)于印發(fā)修訂
<企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號 ―政府補助>
的通知》（財會〔 2017〕 15 號），對《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號―政府補助》
進(jìn)行了修訂， 新修訂的《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 16 號―政府補助》要求與企業(yè)日常活動相
關(guān)的政府補助應(yīng)當(dāng)按照經(jīng)濟業(yè)務(wù)實質(zhì)，計入其他收益或沖減相關(guān)成本費用；與企業(yè)
日常活動無關(guān)的政府補助，應(yīng)當(dāng)計入營業(yè)外收支。企業(yè)應(yīng)當(dāng)在“ 利潤表” 中的“ 營
業(yè)利潤” 項目之上單獨列報“其他收益” 項目，反映應(yīng)計入其他收益的政府補助。
對 2017 年 1 月 1 日存在的政府補助采用未來適用法處理，對 2017 年 1 月 1 日至本
準(zhǔn)則施行日之間新增的政府補助根據(jù)本準(zhǔn)則進(jìn)行調(diào)整。 據(jù)此，公司需對原會計政策
進(jìn)行相應(yīng)變更，并按通知規(guī)定的起始日執(zhí)行。
公司將修改財務(wù)報表列報，在利潤表中的“營業(yè)利潤” 項目之上單獨列報“ 其
他收益” 項目，將自 2017 年 1 月 1 日起與企業(yè)日常活動有關(guān)的政府補助從“ 營業(yè)外
收入” 項目重分類至“其他收益” 項目。 “其他收益” 科目 2017 年 1-6 月金額增
加 328,159.40 元，“ 營業(yè)外收入” 科目 2017 年 1-6 月金額減少 328,159.40 元。 本
次會計政策變更不會對公司損益、總資產(chǎn)、凈資產(chǎn)產(chǎn)生重大影響, 不涉及以前年度
的追溯調(diào)整。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 *ST 萬里關(guān)于變更會計政策
的公告》（公告編號： 2017-058）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過。
三、關(guān)于 2017 年半年度募集資金存放與實際使用情況專項報告的議案
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 *ST 萬里 2017 年半年度募集
資金存放與實際使用情況的專項報告》（公告編號： 2017-059）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過。
四、 關(guān)于追加 2017 年拆借資金額度的議案
公司第八屆董事會第二十一次會議及 2016 年年度股東大會審議通過了《關(guān)于對
公司 2017年拆借資金進(jìn)行預(yù)計的議案》，根據(jù)公司 2017年度的經(jīng)營計劃及資金需求，
預(yù)計 2017 年需向關(guān)聯(lián)方及其他方拆借資金累計不超過 50,000 萬元，拆借利率不超
過同期銀行市場貸款利率。
目前， 公司向關(guān)聯(lián)方拆借資金金額累計已達(dá) 40,000 萬元， 根據(jù)公司生產(chǎn)經(jīng)營的
需要，公司追加 2017 年拆借資金額度 30,000 萬元，即追加后預(yù)計 2017 年向關(guān)聯(lián)方
及其他方拆借資金累計不超過 80,000 萬元。
上述追加拆借資金系補充公司流動資金的需要， 拆借利率不超過同期銀行市場
貸款利率， 有利于進(jìn)一步保證公司業(yè)務(wù)健康、穩(wěn)定 的發(fā)展，不會對公司持續(xù)經(jīng)營能
力、損益及資產(chǎn)狀況產(chǎn)生不良影響， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略和全體股東的利益。
本議案涉及關(guān)聯(lián)交易，關(guān)聯(lián)董事劉悉承先生、張應(yīng)文先生、敖志先生回避表決。
本議案尚需提交公司股東大會審議。
表決結(jié)果：同意 6 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過。
五、 關(guān)于重慶德能再生資源股份有限公司借款續(xù)借的議案
經(jīng)公司第七屆董事會第三十七次會議審議通過， 2015 年 5 月 20 日，公司與重
慶德能再生資源股份有限公司（以下簡稱“ 德能公司”） 簽署了《借款合同》，公司
向德能公司提供借款 1000 萬元，以其股東羅欽德先生持有德能公司 1333 萬股股權(quán)
作為質(zhì)押，期限一年，借款利息為年息 12%。 經(jīng)公司第八屆董事會第十六次會議審
議通過，公司為其續(xù)借上述借款 1000 萬元， 并繼續(xù)以其股東羅欽德先生持有德能公
司股權(quán) 1333 萬股作為質(zhì)押。
目前，德能公司生產(chǎn)經(jīng)營情況逐漸好轉(zhuǎn)， 為了緩解德能公司資金壓力，保障其
生產(chǎn)經(jīng)營正常進(jìn)行，公司為其續(xù)借上述借款 1000 萬元， 并繼續(xù)以其股東羅欽德先生
持有德能公司股權(quán) 1333 萬股作為質(zhì)押。
公司持有德能公司 23.33%的股權(quán)，公司副總張晶女士在德能公司任董事一職。
本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，本次關(guān)聯(lián)交易無需提交公司股東大會審議。
詳情請見公司同日披露于上海證券交易所網(wǎng)站的《 *ST 萬里關(guān)于重慶德能再生
資源股份有限公司借款續(xù)借暨關(guān)聯(lián)交易公告》（公告編號： 2017-060）。
董事會授權(quán)經(jīng)營管理層簽署借款合同。
關(guān)聯(lián)董事張晶女士回避表決。
表決結(jié)果：同意 8 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過。
六、 關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的議案
董事會決定于 2017 年 9 月 14 日召開 2017 年第四次臨時股東大會, 會議詳情
請見公司同日披露的《 *ST 萬里關(guān)于召開 2017 年第四次臨時股東大會的通知》（公
告編號： 2017-061）。
表決結(jié)果：同意 9 票，反對 0 票，棄權(quán) 0 票， 表決通過。
特此公告。
重慶萬里新能源股份有限公司
董 事 會
2017 年 8 月 29 日
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