601168:西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
證券代碼：601168 證券簡(jiǎn)稱：西部礦業(yè) 編號(hào)：臨2017-065
西部礦業(yè)股份有限公司
第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議公告
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。
一、董事會(huì)會(huì)議召開情況
（一）本次董事會(huì)會(huì)議的召集、召開符合有關(guān)法律、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
（二）本次董事會(huì)會(huì)議于2017年7月26日以通訊方式召開。
（三）本次董事會(huì)會(huì)議應(yīng)出席的董事7人，實(shí)際出席會(huì)議的董事7人，會(huì)議
有效表決票數(shù)7票。
二、董事會(huì)會(huì)議審議情況
（一）關(guān)于豁免本次董事會(huì)會(huì)議通知期限的議案
會(huì)議同意，豁免《公司章程》及《董事會(huì)議事規(guī)則》規(guī)定的董事會(huì)會(huì)議通知期限和會(huì)議材料提交時(shí)間的要求限制，召開第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（二）關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)董事長的議案
會(huì)議選舉張永利先生為公司第六屆董事會(huì)董事長。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（三）關(guān)于選舉公司第六屆董事會(huì)專門委員會(huì)成員的議案
會(huì)議選舉公司第六屆董事會(huì)下設(shè)六個(gè)專門委員會(huì)的成員如下：
1.戰(zhàn)略與投資委員會(huì)
召集人：張永利；委員：李義邦、劉放來、張韶華。
2.運(yùn)營與財(cái)務(wù)委員會(huì)
召集人：康巖勇；委員：王海豐、駱進(jìn)仁。
3.提名委員會(huì)
召集人：張韶華；委員：張永利、劉放來。
4.薪酬與考核委員會(huì)
召集人：劉放來；委員：王海豐、駱進(jìn)仁。
5.審計(jì)與內(nèi)控委員會(huì)
召集人：駱進(jìn)仁；委員：劉放來、張韶華。
6.社會(huì)責(zé)任委員會(huì)
召集人：李義邦；委員：王海豐、張韶華。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（四）關(guān)于聘任公司總裁的議案
會(huì)議同意，因任期屆滿，解聘張永利先生的總裁職務(wù)；并根據(jù)公司董事長提名，聘任李義邦先生為公司總裁，任期與本屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案的獨(dú)立意見為：
1.總裁候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章程》等有
關(guān)規(guī)定；
2.經(jīng)審閱總裁候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定不得擔(dān)
任高級(jí)管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；
3.總裁候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的要求；
4.同意向第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議提交聘任公司總裁的相關(guān)議案。
董事李義邦回避表決。
表決結(jié)果：同意6票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（五）關(guān)于聘任公司董事會(huì)秘書的議案
會(huì)議同意，因任期屆滿，解聘陳斌先生的董事會(huì)秘書職務(wù)；并根據(jù)公司《董事會(huì)秘書工作制度》，根據(jù)公司董事長提名，聘任陳斌先生為公司董事會(huì)秘書，任期與本屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案的獨(dú)立意見為：
1.董事會(huì)秘書候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章程》
等有關(guān)規(guī)定；
2.經(jīng)審閱董事會(huì)秘書候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)定
不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；
3.董事會(huì)秘書候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)的
要求；
4.同意向第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議提交聘任公司董事會(huì)秘書的相關(guān)議案。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（六）關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案
會(huì)議同意，因任期屆滿，解聘韓迎梅女士的證券事務(wù)代表職務(wù)；并根據(jù)公司董事長提名，聘任韓迎梅女士為公司證券事務(wù)代表，任期與本屆董事會(huì)相同。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（七）關(guān)于聘任公司高級(jí)管理人員的議案
會(huì)議同意，因任期屆滿，解聘華金倉先生行政總裁職務(wù)，解聘李義邦、康巖勇、王武俊、陳斌、譙宗睿先生公司副總裁職務(wù)；并根據(jù)公司總裁提名，聘任康巖勇（兼財(cái)務(wù)總監(jiān)），王海豐、陳斌、王武俊、譙宗睿、青巖為公司副總裁，任期與本屆董事會(huì)相同。
公司獨(dú)立董事對(duì)本議案的獨(dú)立意見為：
1.高級(jí)管理人員候選人的提名程序及會(huì)議審議程序符合《公司法》、《公司章
程》等有關(guān)規(guī)定；
2.經(jīng)審閱高級(jí)管理人員候選人的個(gè)人履歷，未發(fā)現(xiàn)有《公司法》第146條規(guī)
定不得擔(dān)任高級(jí)管理人員的情況，也未發(fā)現(xiàn)被中國證監(jiān)會(huì)認(rèn)定為市場(chǎng)禁入者并且禁入尚未解除的情況；
3.高級(jí)管理人員候選人具備相應(yīng)的專業(yè)能力和任職資格，能夠勝任相關(guān)職責(zé)
的要求；
4.同意向第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議提交聘任公司高級(jí)管理人員的相關(guān)議案。
董事康巖勇、王海豐回避表決。
表決結(jié)果：同意5票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
（八）關(guān)于審議2017年半年度報(bào)告的議案
會(huì)議同意，批準(zhǔn)公司編制的《2017年半年度報(bào)告（全文及其摘要）》，并將
報(bào)告全文及摘要按相關(guān)規(guī)定予以披露（詳見上海證券交易所網(wǎng)站
www.sse.com.cn）。
公司全體董事及高級(jí)管理人員簽署書面確認(rèn)意見認(rèn)為：
1.公司嚴(yán)格按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》和會(huì)計(jì)制度規(guī)范運(yùn)作，2017年半年度報(bào)
告（全文及其摘要）公允反映了公司2017年半年度的財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營成果。
2．公司2017年半年度報(bào)告（全文及其摘要）中涉及的各項(xiàng)數(shù)據(jù)已經(jīng)核對(duì)、
認(rèn)定，體現(xiàn)了會(huì)計(jì)準(zhǔn)則的基本原則。
3.公司2017年半年度報(bào)告（全文及其摘要）不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性
陳述和重大遺漏，符合中國證監(jiān)會(huì)等有關(guān)監(jiān)管部門的要求和本公司經(jīng)營管理的實(shí)際情況，并對(duì)內(nèi)容的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性承擔(dān)個(gè)人及連帶責(zé)任。
表決結(jié)果：同意7票，反對(duì)0票，棄權(quán)0票。
三、上網(wǎng)公告附件
西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)獨(dú)立董事對(duì)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議相關(guān)議案的獨(dú)立意見。
特此公告。
附件：1.總裁簡(jiǎn)歷
2.高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
3.證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
西部礦業(yè)股份有限公司
董事會(huì)
2017年7月28日
備查文件：
（一）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)第一次會(huì)議決議
（二）西部礦業(yè)第六屆董事會(huì)提名委員會(huì)對(duì)總裁、副總裁候選人的資格審查意見
附件1：
總裁簡(jiǎn)歷
李義邦，男，1968年6月出生，青海籍，中共黨員，研究生學(xué)歷，教授級(jí)
高級(jí)工程師。
李先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會(huì)董事；2015年10月至2017
年7月任本公司第五屆董事會(huì)董事；2014年4月至2017年7月任本公司副總裁
（級(jí)）-總地質(zhì)師；2012年8月至2014年4月任本公司副總裁（級(jí)）-總地質(zhì)師。
現(xiàn)兼任四川夏塞銀業(yè)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、青海西部礦業(yè)科技有限公司及四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司董事。
附件2：
高級(jí)管理人員簡(jiǎn)歷
1.康巖勇，男，1970年5月出生，河北籍，中共黨員，高級(jí)經(jīng)濟(jì)師，中央
廣播電視大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)，本科學(xué)歷。
康先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會(huì)董事；2015年9月至2017
年7月任本公司第五屆董事會(huì)董事；2015年8月至2017年7月任本公司副總裁；
2015年5月至2015年7月任青海省國有資產(chǎn)投資管理有限公司審計(jì)部部長；2013
年5月至2015年5月任青海股權(quán)交易中心有限公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人、副總經(jīng)理；2013
年2月至2013年5月任青海江倉能源發(fā)展有限公司總會(huì)計(jì)師?，F(xiàn)兼任西部礦業(yè)
集團(tuán)財(cái)務(wù)有限公司、康賽銅業(yè)投資有限公司、青海省投資集團(tuán)有限公司、西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司、西寧特殊鋼集團(tuán)有限責(zé)任公司及中國西部礦業(yè)（香港）有限公司董事；四川鑫源礦業(yè)有限責(zé)任公司、四川夏塞銀業(yè)有限公司及青海賽什塘銅業(yè)有限責(zé)任公司監(jiān)事；西部礦業(yè)股份有限公司營銷分公司、西部礦業(yè)（上海）有限公司財(cái)務(wù)總監(jiān)。
2.王海豐，男，1973年11月出生，黑龍江籍，中共黨員，地質(zhì)工程師，西
安理工大學(xué)工商管理專業(yè)，碩士研究生學(xué)歷。
王先生自2017年7月至今任本公司第六屆董事會(huì)董事；2015年9月至2017
年6月任本公司錫鐵山分公司黨委書記、總經(jīng)理；2011年4月至2015年8月任
青海賽什塘銅業(yè)有限責(zé)任公司總工程師。
3.陳斌，男，1969年10月出生，陜西籍，中共黨員,高級(jí)會(huì)計(jì)師，中國注
冊(cè)會(huì)計(jì)師，中國注冊(cè)稅務(wù)師，一級(jí)企業(yè)法律顧問執(zhí)業(yè)資格。青海民族學(xué)院法學(xué)學(xué)士，蘭州大學(xué)管理學(xué)院高級(jí)工商管理碩士（EMBA）。
陳先生自2015年12月至2017年7月任本公司董事會(huì)秘書、副總裁；2012
年6月至2015年11月任青海銀行財(cái)務(wù)總監(jiān)兼計(jì)劃財(cái)務(wù)部總經(jīng)理；兼任西寧仲裁
委員會(huì)仲裁員，專家委員會(huì)委員。
4.譙宗睿，男，1970年5月出生，四川籍，中級(jí)會(huì)計(jì)師，注冊(cè)會(huì)計(jì)師，青
海大學(xué)會(huì)計(jì)專業(yè)專科畢業(yè)。
譙先生自2015年12月至2017年7月任本公司副總裁；2015年10月至2016
年9月任本公司冶煉分公司財(cái)務(wù)總監(jiān)；2013年4月至2015年9月任本公司冶煉
事業(yè)部分公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人；2011年2月至2013年4月任巴彥淖爾西部銅材有限
公司財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人。
5.王武俊，男，1962年9月出生，青海籍，中共黨員，高級(jí)政工師，青海
民族大學(xué)漢語言文學(xué)專業(yè)，大學(xué)本科學(xué)歷。
王先生自2016年4月至2017年7月任本公司副總裁；2015年9月至2016
年4月任本公司第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事；2015年10月至今任本公司人力資源部部長；
2010年1月至2015年9月任本公司人力資源中心總監(jiān)。
6.青巖，男，1974年10月出生，四川籍，中共黨員，工程師，中國礦業(yè)大
學(xué)礦山機(jī)械專業(yè)，大學(xué)?？茖W(xué)歷。
青先生自2017年2月至今任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司黨委書記、董事長；
2015年12月至2017年1月任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司副董事長；2015年10
月至今任西藏玉龍銅業(yè)股份有限公司總經(jīng)理；2015年3月至2015年9月任西藏
玉龍銅業(yè)股份有限公司副總經(jīng)理；2011年1月至2015年3月?lián)挝鞑赜颀堛~業(yè)
股份有限公司機(jī)電負(fù)責(zé)人（副總師級(jí)）。
附件3：
證券事務(wù)代表簡(jiǎn)歷
韓迎梅，女，1981年10月出生，青海籍，中共黨員，經(jīng)濟(jì)師，長沙理工大
學(xué)文學(xué)學(xué)士。
韓女士自2014年4月至2017年7月任本公司證券事務(wù)代表；2015年10月
至今任本公司董事會(huì)事務(wù)部部長助理。2009年1月至2014年4月在行政管理中
心（董事會(huì)辦公室）、董事會(huì)辦公室工作，從事信息披露、三會(huì)管理、投資者關(guān)系管理、股權(quán)事務(wù)管理等工作。
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