中材科技:第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議公告
證券代碼：002080 證券簡稱：中材科技 公告編號：2017-053
中材科技股份有限公司
第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議公告
本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、監(jiān)事會會議召開情況
中材科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議于2017年10月10日以書面形式通知全體監(jiān)事，于2017年10月16日以傳真表決方式舉行。本次會議由公司監(jiān)事會主席宋伯廬先生召集，應(yīng)收表決票5張，實(shí)收表決票5張，會議程序符合《公司法》及《公司章程》的規(guī)定，會議合法有效。二、監(jiān)事會會議審議情況
會議審議并通過了以下議案
1、經(jīng)與會監(jiān)事投票表決，以5票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過
了《關(guān)于公司2017年第三季度報告的議案》。
監(jiān)事會專項(xiàng)審核意見：經(jīng)認(rèn)真審核，監(jiān)事會認(rèn)為董事會編制和審核的 2017
年第三季度報告的程序符合法律、行政法規(guī)和證監(jiān)會的規(guī)定，報告內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整地反映了公司的實(shí)際情況，不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
《中材科技股份有限公司2017年第三季度報告正文》（公告編號：2017-054）
全文刊登于2017年10月17日的《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)，供投資者查閱。
2、經(jīng)與會董事投票表決，以9票贊成、0票反對、0票棄權(quán)的表決結(jié)果通過
了《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉的議案》，并提請公司2017年第二次臨時股東大會
審議批準(zhǔn)。
公司第五屆監(jiān)事會任期已屆滿三年，根據(jù)《公司章程》的規(guī)定，公司監(jiān)事會應(yīng)進(jìn)行換屆選舉。公司控股股東中國中材股份有限公司提名魯博先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人；公司監(jiān)事會提名蘇逵先生、郭偉先生為第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人。上述人員與2名職工代表監(jiān)事組成公司第六屆監(jiān)事會，任期三年。
最近二年內(nèi)曾擔(dān)任過公司董事或者高級管理人員的監(jiān)事人數(shù)未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。單一股東提名的監(jiān)事未超過公司監(jiān)事總數(shù)的二分之一。
會議通過的監(jiān)事候選人將提交公司2017年第二次臨時股東大會審議選舉。
公司第六屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人簡歷請見附件。
公司對第五屆監(jiān)事會各位監(jiān)事任職期間為公司所做的貢獻(xiàn)表示衷心的感謝。
三、備查文件
第五屆監(jiān)事會第十四次臨時會議決議
特此公告。
中材科技股份有限公司監(jiān)事會
二�一七年十月十六日
附件：監(jiān)事候選人簡歷
魯博先生：中國國籍，1961年出生，中共黨員，博士，教授級高級工程師，
國家注冊咨詢工程師，享受國務(wù)院政府特殊津貼。曾任中材科技股份有限公司副總裁，中材科技（蘇州）有限公司董事長。現(xiàn)任中材科技股份有限公司黨委副書記、紀(jì)委書記。
魯博先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
蘇逵先生：中國國籍，1962年出生，中共黨員，本科，教授級高級工程師。
曾任中國中材股份有限公司副總裁兼董事會秘書。現(xiàn)任中國中材股份有限公司副總裁，泰山玻璃纖維有限公司黨委書記。
蘇逵先生由于擔(dān)任中國中材股份有限公司副總裁，與本公司存在關(guān)聯(lián)關(guān)系。
未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
郭偉先生：中國國籍，1963年出生，中共黨員，本科，教授級高級工程師。
現(xiàn)任中材科技股份有限公司第五屆監(jiān)事會監(jiān)事，南京玻璃纖維研究設(shè)計院有限公司黨委書記、副董事長。
郭偉先生與中材科技股份有限公司的控股股東及實(shí)際控制人不存在關(guān)聯(lián)關(guān)系，未持有本公司股份，亦未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，任職資格符合《公司法》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定。不屬于“失信被執(zhí)行人”。
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