*ST天成2017年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告
1 證券代碼： 600112 股票簡(jiǎn)稱： *ST 天成 編號(hào)：臨 2017-038 貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述 或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司” ） 2017 年第二次臨時(shí) 董事會(huì)于 2017 年 8 月 25 日在公司會(huì)議室以現(xiàn)場(chǎng)加通訊投票的表決方式召開。本 次會(huì)議的通知于 2017 年 8 月 22 日以書面、傳真和電子郵件方式通知全體董事。 本次會(huì)議應(yīng)參加表決的董事 7 名，實(shí)際參加表決的董事 7 名。本次會(huì)議的通知、 召開以及參會(huì)董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、規(guī)則及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。 經(jīng)董事審議，本次董事會(huì)形成以下決議： 一、 審議通過了《 關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度及調(diào)整擔(dān)保額度分配的 議案》 公司已于 2017 年 3 月 9 日召開 2017 年第二次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過了《關(guān) 于 2017 年度為控股子公司提供擔(dān)保額度的議案》，根據(jù)該議案，公司 2017 年度 擬為控股子公司提供 70,000 萬元的擔(dān)保額度， 具體分配情況如下： 序號(hào) 公司名稱 注冊(cè)資本 （萬元） 公司直接（間接） 持股比例 公司擬提供擔(dān)保 額度（萬元） 1 貴州長(zhǎng)征電氣有限公司 11,400 100% 30,000 2 貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限公司 10,200 100% 10,000 3 北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司 10,000 100% 30,000 合計(jì) - - - 70,000 現(xiàn)為滿足控股子公司長(zhǎng)征電氣業(yè)務(wù)發(fā)展的需要， 公司于 2017 年 8 月 25 日召 開 2017 年第二次臨時(shí)董事會(huì)審議通過了《 關(guān)于為控股子公司增加擔(dān)保額度及調(diào) 整擔(dān)保額度分配的議案》， 為長(zhǎng)征電氣增加 10,000 萬元的擔(dān)保額度， 同時(shí)將原提 供給長(zhǎng)征電力 10,000 萬元擔(dān)保額度中的 5,000 萬元調(diào)劑給長(zhǎng)征電氣使用。本次 調(diào)整后公司 2017 年度擬為控股子公司提供的擔(dān)?？傤~度為 80,000 萬元，具體分 2 配情況如下： 序號(hào) 公司名稱 注冊(cè)資本（萬元） 公司直接（間接） 持股比例 公司擬提供擔(dān)保 額度（萬元） 1 貴州長(zhǎng)征電氣有限公司 11,400 100% 45,000 2 貴州長(zhǎng)征電力設(shè)備有限公司 10,200 100% 5,000 3 北海銀河開關(guān)設(shè)備有限公司 10,000 100% 30,000 合計(jì) - - - 80,000 獨(dú)立董事意見： 董事會(huì)所審議的擔(dān)保事項(xiàng)符合有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，表 決程序合法、有效；且擔(dān)保事項(xiàng)為對(duì)控股子公司的擔(dān)保，風(fēng)險(xiǎn)可控，符合公 司利益，不存在損害投資者特別是中小股東利益的情形。同意該議案。 表決結(jié)果： 同意票 7 票，棄權(quán)票 0 票，反對(duì)票 0 票。 該議案自董事會(huì)審議通過生效，無需提交股東大會(huì)審議。 具體內(nèi)容詳見公司同日登載于上海證券交易所網(wǎng)站的《 關(guān)于為控股子公 司增加擔(dān)保額度及調(diào)整擔(dān)保額度分配的公告》。 特此公告。 貴州長(zhǎng)征天成控股股份有限公司 董事會(huì) 2017 年 8 月 25 日
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