欣旺達:獨立董事對第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
欣旺達電子股份有限公司獨立董事
對第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見
作為欣旺達電子股份有限公司(以下簡稱“公司”或“欣旺達”)的獨立董事，根據(jù)《公司法》、《證券法》、《關(guān)于在上市公司建立獨立董事制度的指導意見》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》和《獨立董事工作制度》的要求，對公司第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項發(fā)表如下獨立意見：
一、關(guān)于選舉董事長及聘任公司高級管理人員的獨立意見
經(jīng)審閱公司第四屆董事會第一次會議選舉的董事長、聘任的高級管理人員候選人的個人履歷等資料，并充分了解董事長、高級管理人員候選人的資格條件、經(jīng)營和管理經(jīng)驗、業(yè)務專長等情況，我們認為，上述董事長、高級管理人員候選人具備履行職責所必須的專業(yè)或行業(yè)知識，不存在法律、法規(guī)、規(guī)范性文件規(guī)定的不得擔任董事長、高級管理人員的情形。本次董事長的選舉和高級管理人員的聘任程序符合《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》和《欣旺達電子股份有限公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及其他股東利益的情形。
綜上，我們同意選舉王威先生擔任公司第四屆董事會董事長，同意公司聘任王威先生為總經(jīng)理，聘任梁銳先生、曾�Z先生為副總經(jīng)理，聘任肖光昱先生為財務總監(jiān)。
二、關(guān)于聘任董事會秘書的獨立意見
本次聘任是在充分了解被提名人身份、學歷、職業(yè)、專業(yè)能力等情況的基礎(chǔ)上進行的，并已征得被提名人本人的同意，被提名人具備擔任公司董事會秘書的資格和能力。被聘任人未受過中國證監(jiān)會及其他有關(guān)部門的處罰和證券交易所懲戒，不存在《公司法》、《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板上市工作規(guī)范運作指引》等法律法規(guī)、規(guī)章制度規(guī)定的不得擔任上市公司董事會秘書的情形。其提名程序符合《欣旺達電子股份有限公司章程》的規(guī)定。同意聘任曾�Z先生為公司董事會秘書，董事會秘書任職資格需經(jīng)深圳證券交易所審核后通過后方可生效。
三、關(guān)于調(diào)整公司本次非公開發(fā)行股票方案及公司非公開發(fā)行股票預案（三次修訂稿）的獨立意見
針對公司第四屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于調(diào)整公司 2017 年度創(chuàng)業(yè)板非
公開發(fā)行A股股票方案的議案》和《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票
預案（三次修訂稿）的議案》，我們認為：本次調(diào)整后的非公開發(fā)行股票方案符合《中華人民共和國公司法》、《中華人民共和國證券法》、《創(chuàng)業(yè)板上市公司證券發(fā)行管理暫行辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)和規(guī)范性文件的規(guī)定。我們同意《關(guān)于調(diào)整公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票方案的議案》和《關(guān)于公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票預案（三次修訂稿）的議案》。
四、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票方案論證分析報告（三次修訂稿）的獨立意見 針對公司第四屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于公司 2017 年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報告（三次修訂稿）的議案》，我們認為：公司董事會編制的《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報告（三次修訂稿）》符合中國證券監(jiān)督管理委員會、深圳證券交易所及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。我們同意《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票發(fā)行方案之論證分析報告（三次修訂稿）》。
五、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的獨立意見
針對公司第四屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于公司 2017 年度創(chuàng)業(yè)板非公開
發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）的議案》，我們認為：公
司董事會編制的《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票募
集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）》符合公司實際情況和發(fā)展需要，符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意《欣旺達電子股份有限公司2017年度創(chuàng)業(yè)板非公開發(fā)行A股股票募集資金使用可行性分析報告（三次修訂稿）》。
六、關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）的獨立意見
針對公司第四屆董事會第一次會議審議的《關(guān)于公司非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）的議案》，我們認為：公司董事會編制的《欣旺達電子股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）》符合公司實際情況和發(fā)展需要，符合相關(guān)政策和法律法規(guī)的規(guī)定。我們同意《欣旺達電子股份有限公司關(guān)于非公開發(fā)行股票攤薄即期回報的風險提示及填補回報措施（三次修訂稿）》。
綜上，我們認為，本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整的相關(guān)議案已經(jīng)公司第四屆董事會第一次會議審議通過。該次董事會會議的召集、召開和表決程序及方式符合《中華人民共和國公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章及其他規(guī)范性文件和《公司章程》的規(guī)定。公司本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整涉及的事項符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的規(guī)定，不存在損害公司及其股東利益的情形。我們同意本次非公開發(fā)行股票方案調(diào)整涉及的所有相關(guān)議案，本次非公開發(fā)行股票方案尚需中國證監(jiān)會核準。
（以下無正文）
（本頁為《欣旺達電子股份有限公司獨立董事對第四屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》之簽字頁）
全體獨立董事簽名：
柳木華 鐘明霞
年 月 日
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