601311:駱駝股份獨(dú)立董事關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
駱駝集團(tuán)股份有限公司獨(dú)立董事
關(guān)于第七屆董事會第十九次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見
根據(jù)中國證監(jiān)會《關(guān)于在上市公司建立獨(dú)立董事制度的指導(dǎo)意見》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，我們作為駱駝集團(tuán)股份有限公司（以下簡稱“公司”）的獨(dú)立董事，對公司第七屆董事會第十九次會議審議的相關(guān)議案發(fā)表如下獨(dú)立意見：
一、關(guān)于對湖北漢江投資管理有限公司增資事項(xiàng)的獨(dú)立意見我們對《關(guān)于對湖北漢江投資管理有限公司增資的議案》進(jìn)行了事前審核，同意將該關(guān)聯(lián)交易事項(xiàng)提交董事會審議，并就有關(guān)情況向公司相關(guān)人員進(jìn)行了詢問，我們認(rèn)為：
該關(guān)聯(lián)交易的實(shí)施遵循了公開、公平、公正及市場化的原則；交易及決策程序符合《公司法》、《證券法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定；該關(guān)聯(lián)交易未損害公司和全體股東的利益。我們對此無異議。
二、關(guān)于擬參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購基金事項(xiàng)的獨(dú)立意見
經(jīng)認(rèn)真審閱相關(guān)材料，我們認(rèn)為，此項(xiàng)關(guān)聯(lián)交易嚴(yán)格按照有關(guān)要求履行了相關(guān)決策程序，在表決過程中關(guān)聯(lián)董事進(jìn)行了回避表決，決策程序合法、合規(guī)；本次交易過程遵循公開、公平和公正的原則，各出資方本著平等互利的原則，不存在損害公司和全體股東、特別是非關(guān)聯(lián)股東和中小投資者利益的情形。
參與本次投資有助于公司業(yè)務(wù)拓展并為公司培育新能源汽車及相關(guān)領(lǐng)域的優(yōu)質(zhì)標(biāo)的，我們同意公司參與設(shè)立湖北駱駝新能源汽車產(chǎn)業(yè)并購基金，并同意將相關(guān)議案提交公司股東大會審議。
獨(dú)立董事：王澤力 李曉慧 胡曉珂
2017年10月13日
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