*ST猛獅:關(guān)于召開2020年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知
證券代碼：002684 證券簡稱：*ST 猛獅 公告編號：2020-116 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的通知 本公司及董事會(huì)全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司（以下簡稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，現(xiàn)將本次股東大會(huì)的有關(guān)事項(xiàng)通知如下： 一、召開會(huì)議基本情況 1、股東大會(huì)屆次：2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì) 2、會(huì)議召集人：公司董事會(huì) 3、會(huì)議召開的合法、合規(guī)性：公司于 2020 年 8 月 26 日召開的第六屆董事 會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》，本次會(huì)議的召集和召開符合有關(guān)法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。 4、會(huì)議召開時(shí)間： 現(xiàn)場會(huì)議召開時(shí)間：2020 年 10 月 23 日下午 2:30 網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間：2020 年 10 月 23 日。其中，通過深圳證券交易所交易系統(tǒng) 進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為 2020 年 10 月 23 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 1:00-3:00；通過深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的時(shí)間為 2020 年 10 月 23 日上午 9:15 至 2020 年 10 月 23 日下午 3:00 的任意時(shí)間。 5、會(huì)議召開方式：現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式 6、會(huì)議的股權(quán)登記日：2020 年 10 月 19 日 7、股東大會(huì)投票表決方式： （1）現(xiàn)場投票：包括本人出席及通過填寫授權(quán)委托書授權(quán)他人出席。 （2）網(wǎng)絡(luò)投票：公司將通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)向股東提供網(wǎng)絡(luò)形式的投票平臺，公司股東應(yīng)在本通知列明的有關(guān)時(shí)限內(nèi)通過深圳證券交易所的交易系統(tǒng)或互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票。 （3）公司股東只能選擇現(xiàn)場投票、深圳證券交易所交易系統(tǒng)投票、深圳證券交易所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票中的一種，同一表決權(quán)出現(xiàn)重復(fù)投票的以第一次有效投票結(jié)果為準(zhǔn)。 8、會(huì)議的出席對象： （1）截至 2020 年 10 月 19 日下午 3:00 收市時(shí)在中國證券登記結(jié)算有限責(zé) 任公司深圳分公司登記在冊的公司全體股東。上述公司全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決，該股東代理人不必是公司股東。 （2）公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及董事會(huì)邀請的其他人員。 （3）公司聘請的見證律師。 9、會(huì)議地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)廣益路 33 號猛獅國際廣場綜合商貿(mào)樓A1601 號會(huì)議室。 二、會(huì)議審議事項(xiàng) 《關(guān)于變更參股公司杭州捷能科技有限公司業(yè)績承諾期限的議案》。 上述提案屬于影響中小投資者利益的重大事項(xiàng)，公司將對中小投資者（除董事、監(jiān)事、高級管理人員以及單獨(dú)或合計(jì)持有公司 5%以上股份的股東以外的其他股東）的表決結(jié)果進(jìn)行單獨(dú)計(jì)票并予以披露。 上述提案已經(jīng)公司第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議審議通過，具體內(nèi)容詳見公 司 2020 年 8 月 27 日登載于《中國證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng) （www.cninfo.com.cn）網(wǎng)站上的相關(guān)公告。 三、提案編碼 表一：本次股東大會(huì)提案編碼 備注 提案 提案名稱 編碼 該列打勾的欄 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 《關(guān)于變更參股公司杭州捷能科技有限公司業(yè)績承諾期限的議案》 √ 四、會(huì)議登記事項(xiàng) 1、登記方式：現(xiàn)場登記、通過信函或傳真方式登記。 2、現(xiàn)場登記時(shí)間：2020 年 10 月 23 日上午 9:00―11:30，下午 13:00―14:30。 3、登記地點(diǎn)：廣東省汕頭市澄海區(qū)廣益路 33 號猛獅國際廣場綜合商貿(mào)樓 A1601 號證券事務(wù)部。 4、全體股東均有權(quán)出席股東大會(huì)，并可以書面委托代理人出席會(huì)議和參加 表決，該股東代理人不必是公司的股東。 5、登記手續(xù)： 個(gè)人股東親自出席會(huì)議的應(yīng)持本人身份證、股東賬戶卡；委托代理人出席會(huì) 議的，應(yīng)持委托人身份證原件或復(fù)印件、代理人身份證、授權(quán)委托書（見附件一） 原件、委托人股東賬戶卡。 法人股東由法定代表人出席會(huì)議的，應(yīng)持本人身份證、法人股東單位的營業(yè) 執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、股東賬戶卡；代理人出席會(huì)議的，代理人應(yīng)持本人身 份證、法人股東單位的營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件（加蓋公章）、法人股東單位的法定代表 人依法出具書面加蓋法人印章或由其法定代表人簽名的授權(quán)委托書原件、股東賬 戶卡進(jìn)行登記。 6、以上證明文件辦理登記時(shí)出示原件或復(fù)印件均可，異地股東可憑以上有 關(guān)證件采取信函或傳真方式登記，并請通過電話方式對所發(fā)信函和傳真與公司進(jìn) 行確認(rèn)。股東請仔細(xì)填寫《股東參會(huì)登記表》（見附件二），以便登記確認(rèn)。傳 真請?jiān)?2020 年 10 月 22 日 17:00 前送達(dá)公司證券事務(wù)部。來信請寄：廣東省汕 頭市澄海區(qū)廣益路 33 號猛獅國際廣場綜合商貿(mào)樓 A1601 號證券事務(wù)部，郵編： 515800（信封請注明“股東大會(huì)”字樣）。 7、參加股東大會(huì)時(shí)請出示相關(guān)證件的原件。 8、出席會(huì)議人員的交通、食宿等費(fèi)用自理。 9、會(huì)議聯(lián)系方式： 聯(lián)系人：陳樂伍、陳詠純 聯(lián)系電話：0754-86989573 傳真：0754-86989554 電子郵箱：msinfo@dynavolt.net 郵編：515800 五、參加網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程 在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，網(wǎng)絡(luò)投票的具體操作流程（見附件三）。 六、備查文件 公司第六屆董事會(huì)第四十九次會(huì)議決議。 特此通知。 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 董 事 會(huì) 二�二�年八月二十六日 附件一： 授權(quán)委托書 茲授權(quán)委托 先生/女士代表我單位/個(gè)人出席廣東猛獅新能源 科技股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)，并按以下權(quán)限代為行使表決權(quán)： 提案 備注 編碼 提案名稱 該列打勾的欄 贊成 反對 棄權(quán) 目可以投票 100 總議案：除累積投票提案外的所有提案 √ 1.00 《關(guān)于變更參股公司杭州捷能科技有限公 √ 司業(yè)績承諾期限的議案》 注：1、股東請?jiān)谶x項(xiàng)中打“√”，明確每一審議事項(xiàng)的具體指示； 2、每項(xiàng)均為單選，多選無效； 3、若委托人未對審議事項(xiàng)作具體指示的，則視為股東代理人有權(quán)按照自己的意 思投票表決，其行使表決權(quán)的后果均為本人/本單位承擔(dān)； 4、本授權(quán)委托的有效期：自本授權(quán)委托書簽署之日至本次股東大會(huì)結(jié)束。 委托股東簽名（或蓋章）： 委托股東營業(yè)執(zhí)照號碼/身份證號碼： 委托股東持股數(shù)量： 委托股東持有公司股份性質(zhì)： 受托人簽名： 受托人身份證號碼： 委托日期： 附件二： 廣東猛獅新能源科技股份有限公司 2020 年第四次臨時(shí)股東大會(huì)股東參會(huì)登記表 單位名稱/姓名： 統(tǒng)一社會(huì)信用代碼/身份證號碼： 委托代理人姓名： 委托代理人身份證號碼： 股東賬號： 持股數(shù)量： 聯(lián)系電話： 電子郵箱： 聯(lián)系地址： 郵政編碼： 備注： 注：如為股東本人參會(huì)則不需要填寫委托代理人姓名及委托代理人身份證號碼。 附件三： 網(wǎng)絡(luò)投票的操作流程 在本次股東大會(huì)上，公司將向股東提供網(wǎng)絡(luò)投票平臺，股東可以通過深圳證券交易所交易系統(tǒng)和互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)（地址為 http://wltp.cninfo.com.cn）參加投票，投票程序如下： 一、網(wǎng)絡(luò)投票的程序 1、投票代碼：362684 2、投票簡稱：猛獅投票 3、填報(bào)表決意見或選舉票數(shù)。 本次股東大會(huì)議案均為非累積投票議案，填報(bào)表決意見：同意、反對、棄權(quán)。 4、股東對總議案進(jìn)行投票，視為對除累積投票提案外的其他所有提案表達(dá)相同意見。 股東對總議案與具體提案重復(fù)投票時(shí)，以第一次有效投票為準(zhǔn)。如股東先對具體提案投票表決，再對總議案投票表決，則以已投票表決的具體提案的表決意見為準(zhǔn)，其他未表決的提案以總議案的表決意見為準(zhǔn)；如先對總議案投票表決，再對具體提案投票表決，則以總議案的表決意見為準(zhǔn)。 二、通過深交所交易系統(tǒng)投票的程序 1、投票時(shí)間：2020 年 10 月 23 日的交易時(shí)間，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2、股東可以登錄證券公司交易客戶端通過交易系統(tǒng)投票。 三、通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)投票的程序 1、互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)開始投票的時(shí)間為 2020 年 10 月 23 日上午 9:15，結(jié)束 時(shí)間為 2020 年 10 月 23 日下午 3:00。 2、股東通過互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)投票，需按照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016 年修訂）》的規(guī)定辦理身份認(rèn)證，取得“深 交所數(shù)字證書”或“深交所投資者服務(wù)密碼”。具體的身份認(rèn)證流程可登錄互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng) http://wltp.cninfo.com.cn 規(guī)則指引欄目查閱。 3 、 股 東 根 據(jù) 獲 取 的 服 務(wù) 密 碼 或 數(shù) 字 證 書 ， 可 登 錄 http://wltp.cninfo.com.cn 在規(guī)定時(shí)間內(nèi)通過深交所互聯(lián)網(wǎng)投票系統(tǒng)進(jìn)行投票。
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