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2017-10-17 08:15:001 證券代碼： 000571 證券簡稱：新大洲 A 公告編號：臨 2017-090 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會 2017 年第二次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會 2017 年第二次臨時會議于 2017 年 10 月 5 日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā) 出，會議于 2017 ... 詳細>>>
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2017-10-17 08:10:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-088 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會2017年第一次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第九屆董事會 2017年第一次臨時會議通知于2017年10月2日以電子... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-089 新大洲控股股份有限公司 關于關聯(lián)人為本公司貸款提供擔保暨關聯(lián)交易的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保暨關聯(lián)交易概述 為解決開展牛肉加工和貿(mào)易業(yè)務的資金需求，新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬通過中江國際信托股份有限公... 詳細>>>
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2017-10-17 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-091 新大洲控股股份有限公司 關于協(xié)商解除海南嘉谷實業(yè)有限公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、事項概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”、“本公司”或“轉(zhuǎn)讓方”）為發(fā)展牛肉食品產(chǎn)業(yè)籌集資金，加快公司產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型發(fā)展，公司籌劃將擁有創(chuàng)業(yè)地... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼： 000571 證券簡稱：新大洲 A 公告編號：臨 2017-083 新大洲控股股份有限公司 關于對全資子公司新大洲香港發(fā)展有限公司增資的公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假 記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、 增資情況概述 新大洲香港發(fā)展有限公司（以下簡稱“ 香港發(fā)展”）是新大洲控股股份有限 公司（以下簡稱“ 公司” 或“本公司” ）的全資子公司上海新大洲投資有限公司 （以下簡稱“新大洲投資... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00海南方圓律師事務所 關于新大洲控股股份有限公司 2017年第二次臨時股東大會 法律意見書 瓊方律非字（2017）第123號 致：新大洲控股股份有限公司 海南方圓律師事務所（以下簡稱“本所”）接受新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”）的委托，指派楊媛、魏萊律師出席公司2017年第二次臨時股東大會（以下簡稱“... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-084 新大洲控股股份有限公司 關于本公司及關聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司融資提供擔保暨關聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保暨關聯(lián)交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關聯(lián)人陳陽友、黑龍江恒陽牛業(yè)有限責... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-082 新大洲控股股份有限公司 第九屆監(jiān)事會第一次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆監(jiān)事會第一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于2017... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-081 新大洲控股股份有限公司 第九屆董事會第一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第九屆董事會第一次會議通知于2017年9月18日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼:000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-080 新大洲控股股份有限公司 2017 年第二次臨時股東大會決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露的內(nèi)容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 特別提示： 1、本次股東大會未出現(xiàn)否決議案的情形。 2、本次股東大會未涉及變更以往股東大會已通過的決議。 一、會議召開和出席情況 （一）... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-086 新大洲控股股份有限公司 關于召開2017年第三次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：本次股東大會為新大洲控股股份有限公司2017年第三次 臨時股東大會。 2．股東大會的召集人：公司第九... 詳細>>>
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2017-09-30 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 錄 第一章總則 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股東 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會的召集 第四節(jié)... 詳細>>>
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2017-09-13 08:05:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-077 新大洲控股股份有限公司 關于本公司及關聯(lián)人為子公司寧波恒陽食品有限公司貸款提供擔保暨關聯(lián)交易公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、擔保暨關聯(lián)交易概述 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）擬與關聯(lián)人陳陽友先生、黑龍江恒陽牛業(yè)有... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-075 新大洲控股股份有限公司 第八屆董事會2017年第十二次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會 2017年第十二次臨時會議通知于2017年9月1日以電... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼:000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-076 新大洲控股股份有限公司 第八屆監(jiān)事會第十四次會議決議公告 本公司及監(jiān)事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、監(jiān)事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”）第八屆監(jiān)事會第十四次會議通知于2017年9月1日以電子郵件、傳真、電話等方式發(fā)出，會議于2017年9月... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 章 程 新大洲控股股份有限公司 目 錄 第一章總則 第二章 經(jīng)營宗旨和范圍 第三章 股份 第一節(jié) 股份發(fā)行 第二節(jié) 股份增減和回購 第三節(jié) 股份轉(zhuǎn)讓 第四章 股東和股東大會 第一節(jié) 股東 第二節(jié) 股東大會的一般規(guī)定 第三節(jié) 股東大會的召集 第四節(jié)... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-078 新大洲控股股份有限公司 關于召開2017年第二次臨時股東大會的通知 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、召開會議的基本情況 1．股東大會屆次：本次股東大會為新大洲控股股份有限公司2017年第二次 臨時股東大會。 2．股東大會的召集人：公司第八... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人周清杰，作為新大洲控股股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。 是 □... 詳細>>>
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2017-09-13 08:00:00新大洲控股股份有限公司 獨立董事候選人聲明 聲明人徐家力，作為新大洲控股股份有限公司第九屆董事會獨立董事候選人，現(xiàn)公開聲明和保證，本人與該公司之間不存在任何影響本人獨立性的關系，且符合相關法律、行政法規(guī)、部門規(guī)章、規(guī)范性文件和深圳證券交易所業(yè)務規(guī)則對獨立董事候選人任職資格及獨立性的要求，具體聲明如下： 一、本人不存在《中國人民共和國公司法》第一百四十六條等規(guī)定不得擔任公司董事的情形。 是 □... 詳細>>>
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2017-09-08 08:05:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-072 新大洲控股股份有限公司 第八屆董事會2017年第十一次臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 一、董事會會議召開情況 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“本公司”或“公司”）第八屆董事會2017 年第十一次臨時會議通知于2017年8月25日以電... 詳細>>>
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2017-01-16 08:05:00證券代碼：000571 證券簡稱：新大洲A 公告編號：臨2017-008 新大洲控股股份有限公司 關于重大資產(chǎn)出售完成標的股權(quán)工商變更登記的公告本公司及董事會全體成員保證信息披露內(nèi)容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。 新大洲控股股份有限公司（以下簡稱“公司”或“本公司”）于2016年11 月24日召開第八屆董事會2016年第十二次臨時會議、2016年12月12日召開 2016 年第三次臨時股... 詳細>>>
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