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2017-10-17 08:05:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―113 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年前三季度業(yè)績(jī)預(yù)增公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、本期業(yè)績(jī)預(yù)告情況 （一）業(yè)績(jī)預(yù)告期間 2017年1月1日至2017年9月30日。 （二）業(yè)績(jī)預(yù)告... 詳細(xì)>>>
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2017-10-11 08:05:00證券代碼：600516 證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 公告編號(hào)：2017-110 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017... 詳細(xì)>>>
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2017-10-11 08:00:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號(hào)：2017―111 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于方大喜科墨股權(quán)收購(gòu)及增資事項(xiàng)完成的公告本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年12月召開第六屆董事會(huì)第二十三次臨時(shí)會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于... 詳細(xì)>>>
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2017-09-30 08:00:00方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 2017年10月10日 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)資料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第九次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年10月10日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13... 詳細(xì)>>>
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2017-09-27 09:45:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―106 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆監(jiān)事會(huì)第二十九次會(huì)議于2017年9月26日在公司辦公樓... 詳細(xì)>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―109 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于變更部分募集資金專用賬戶的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、募集資金專戶的開立情況 經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2012]1733號(hào)《關(guān)于核準(zhǔn)方大炭素新材料科技... 詳細(xì)>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―104 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于變更監(jiān)事的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 因工作變動(dòng)，金雪女士不再擔(dān)任公司監(jiān)事職務(wù)，公司及監(jiān)事會(huì)謹(jǐn)向金雪女士在任職期間為公司所做出的貢獻(xiàn)表示衷心感謝... 詳細(xì)>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―105 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第四十次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月26日以現(xiàn)場(chǎng)和通... 詳細(xì)>>>
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2017-09-27 08:00:00瑞信方正證券有限責(zé)任公司 關(guān)于方大炭素新材料科技股份有限公司 變更部分募集資金專用賬戶的核查意見 瑞信方正證券有限責(zé)任公司（以下簡(jiǎn)稱“保薦機(jī)構(gòu)”）作為方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大炭素”或“公司”）2013年非公開發(fā)行股票并在上海證券交易所上市的保薦機(jī)構(gòu)，根據(jù)《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所上市公司募集資金管理辦法（2013年修訂）》等相關(guān)法律、法規(guī)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-27 08:00:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號(hào)：2017―107 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于調(diào)增部分日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)金額的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●交易內(nèi)容：根據(jù)購(gòu)銷各方生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要，方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”... 詳細(xì)>>>
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2017-09-27 08:00:00證券代碼：600516 證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 公告編號(hào)：2017-103 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017... 詳細(xì)>>>
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2017-09-22 08:05:00證券代碼：600516 證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 公告編號(hào)：2017-101 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)決議公告 本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： 本次會(huì)議是否有否決議案：無(wú) 一、 會(huì)議召開和出席情況 (一) 股東大會(huì)召開的時(shí)間：2017... 詳細(xì)>>>
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2017-09-22 08:05:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―102 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于收購(gòu)方大喜科墨股權(quán)及增資的進(jìn)展公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 一、交易情況概述 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）于2016年12月召開第六屆董事會(huì)... 詳細(xì)>>>
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2017-09-22 08:05:00北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的 法律意見 法律意見 北京市西城區(qū)金融街19號(hào)富凱大廈B座12層 電話:010-52682888傳真:010-52682999郵編:100033 北京德恒律師事務(wù)所 關(guān)于方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第七次臨時(shí)股東大會(huì)的 ... 詳細(xì)>>>
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2017-09-20 08:15:00方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議資料 2017年9月26日 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)資料之一 方大炭素新材料科技股份有限公司 2017年第八次臨時(shí)股東大會(huì)會(huì)議議程 本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式。采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過(guò)交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為2017年9月26日的交易時(shí)間段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，... 詳細(xì)>>>
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2017-09-19 08:15:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼：600516 公告編號(hào)：2017―096 方大炭素新材料科技股份有限公司 關(guān)于擬參與受讓合肥炭素部分股權(quán)的公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 重要內(nèi)容提示： ●方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“方大炭素”或“公司”）擬通過(guò)北京產(chǎn)權(quán)交... 詳細(xì)>>>
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2017-09-19 08:05:00方大炭素新材料科技股份有限公司 獨(dú)立董事《關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》的獨(dú)立意見 依據(jù)《上市公司治理準(zhǔn)則》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，本著勤勉盡責(zé)的態(tài)度，客觀公正的原則，作為方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”公司）之獨(dú)立董事，我們對(duì)公司第六屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議審議的《關(guān)于關(guān)聯(lián)擔(dān)保的議案》進(jìn)行了審閱，發(fā)表獨(dú)立意見如下： 公司獨(dú)立董事認(rèn)為： 公司為... 詳細(xì)>>>
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2017-09-19 08:05:00證券簡(jiǎn)稱：方大炭素 證券代碼 ：600516 公告編號(hào)：2017―095 方大炭素新材料科技股份有限公司 第六屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議決議公告 本公司及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 方大炭素新材料科技股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）第六屆董事會(huì)第三十九次臨時(shí)會(huì)議于2017年9月18日以現(xiàn)場(chǎng)和... 詳細(xì)>>>
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